反洗钱及制裁监测名单项目供应商公开征集公告
征集公告编号：ss******2901
反洗钱及制裁监测名单项目现向社会公开征集优秀供应商，欢迎报名参与。本次供应商公开征集具体情况和要求如下：
一、项目概况
供应商寻源编号：ss******2901
供应商寻源名称：反洗钱及制裁监测名单项目
******有限公司（此项目由采购人自行组织实施，未委托任何招标代理机构）
征集时间：2025-12-18 14:00:00至2025-12-25 14:00:00
需求联系人：穆沙（电子邮箱：******，固定电话：010-******）
报名联系人：杨蕊（电子邮箱：******，固定电话：010-******）
二、项目基本情况
公司反洗钱和反恐怖融资、制裁监测名单库的数据服务将于2******集团要求及公司自身管理需要。本次拟采购5年，自2026年1月1日至20******集团要求的反洗钱和反恐怖融资监测名单、制裁名单数据库服务，并包含在线查询服务。
三、采购需求
本次采购的数据服务需满足中国境内监管机构要求的反洗钱和反恐怖主义融资监测名单库，以及公司管理需要的美国、英国、欧盟相关制裁名单库，交付内容主要包括：供应商提供符合监管要求的反洗钱及反恐怖融资监测名单库，保持名单库的动态更新并支持接入公司反洗钱系统，以及提供在线查询服务功能。具体如下： 1.该名单文件******有限公司。供应商需提供必要技术支持，以确保数据库与公司反洗钱系统的对接以及名单监测功能的正常运转。 2.根据监管要求，供应商提供及时的名单库更新服务，以确保数据的及时性、准确性、完整性。 3.供应商应能提供数据下载和应用的培训及支持，协助公司进行数据的应用，协助公司相关岗位人员准确掌握数据库相关知识和操作方法。 4.供应商应有完善的售后服务体系，及时解答和解决数据应用过程中的问题。
四、供应商资格标准
（一）供应商需具备与境内保险机构的相应服务合作案例，合同起期需为近三年内，提供1个满足要求的案例。
（二）须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织。
（三）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（******）经营异常名录。
（四）供应商未被列入国家企业信用信息公示系统（******）严重违法失信企业名单。
五、报名方式
(一)供应商报名方式
本次供应商公开征集采用线上报名方式。参与供应商可点击本公告下方的“我要报名”按钮，按系统提示提交相关报名材料。请报******集团采购门户（eps.cntaiping.com），在我要参与页面查看此供应商公开征集公告详细信息。
(二)供应商需提供的报名材料
1.请提供与保险机构的服务合同的首页和尾页的扫描件（需能看到双方的印章及签订日期）。
2.营业执照、事业单位法人证书或其他商业证明文件的扫描件。
3.提供国家企业信用信息公示系统（******）经营异常名录的查询结果截图。
4.提供国家企业信用信息公示系统（******）严重违法失信企业名单的查询结果截图。
报名供应商应按照上述材料提交要求提交加盖公章或投标专用章的报名材料扫描件。
(三)报名供应商筛选
该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商进行筛选，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动。
特此公告
******有限公司
2025年12月18日
我要报名